#Pranje novca
Uhapšen 26-godišnjak u Beogradu zbog pranje novca
Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranja novca, uhapšen je P. G. (26) iz Beograda.
PORESKA UPRAVA: Slobode lišena tri lica za koja se sumnja da su oštetila budžet Srbije za 21.364.656 dinara
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu sprovedena je koordinisana akcija tokom koje je određena mera zadržavanja do 48 sati za tri lica iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila više krivičnih dela zbog kojih je oštećen budžet Srbije za 21.364.656 dinara.
U Novom Sadu pokrenuta istraga protiv četvoro osumnjičenih za više krivičnih dela
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Novom Sadu donelo je danas Naredbu o sprovođenju istrage protiv direktora privrednog društva „Prima idea doo” I. P, bivšeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada S. J, – direktora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture" N. M, i - službenika za javne nabavke Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada V. N. zbog osnova sumnje da je izvršeno više krivičnih dela.
MUP: Preko investicione platforme „OKE Green“ oštetili građane za višemilionske iznose
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara i pranje novca, protiv M. T. A. (34), K. A. (29) i D. J. biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara i pranje novca.
UHAPŠEN DRŽAVLJANIN BIH: Pokušao da iz Srbije u BiH prenese oko 5.000.000 dinara koji, kako se sumnja, potiče iz kriminalnih aktivnosti
Policija je uhapsila A. V. R. (46), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pranje novca i falsifikovanje isprave.
NBS: Izveštaj Manivala potvrdio izuzetan napredak Srbije u borbi protiv pranja novca
Kako je navedeno, u ovom najpovoljnijem izveštaju do sada za Srbiju, izvršena je procena usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira Republike Srbije sa međunarodnim standardima FATF-a.
ŽENA IZA REŠETAKA: Vršila pranje novca uslužno za druga lica, a za sebe zadržavala proviziju od 10 odsto
Sumnja se da je M. A. koristeći pasoš druge osobe, otvorila račun u inostranstvu, preko kojeg je, u dogovoru sa I. J. iz Beograda i S. H. vršila prenose novca za koji je znala da potiče iz kriminalne delatnosti, navodi MUP.
MUP: Uhapšena organizovana kriminalna grupa koja se sumnjiči da je nezakonito stekla preko 300 miliona dinara
Pripadnici MUP-a, SBPOK, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su sedam osoba koje se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe pranjem novca i prouzrokovanjem lažnog stečaja jednog privrednog društva u Beogradu nezakonito prisvojili više od 329,2 miliona dinara.
