#Pranje novca
U Novom Sadu pokrenuta istraga protiv četvoro osumnjičenih za više krivičnih dela
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Novom Sadu donelo je danas Naredbu o sprovođenju istrage protiv direktora privrednog društva „Prima idea doo” I. P, bivšeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada S. J, – direktora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture" N. M, i - službenika za javne nabavke Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada V. N. zbog osnova sumnje da je izvršeno više krivičnih dela.
MUP: Preko investicione platforme „OKE Green“ oštetili građane za višemilionske iznose
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara i pranje novca, protiv M. T. A. (34), K. A. (29) i D. J. biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara i pranje novca.
UHAPŠEN DRŽAVLJANIN BIH: Pokušao da iz Srbije u BiH prenese oko 5.000.000 dinara koji, kako se sumnja, potiče iz kriminalnih aktivnosti
Policija je uhapsila A. V. R. (46), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pranje novca i falsifikovanje isprave.
NBS: Izveštaj Manivala potvrdio izuzetan napredak Srbije u borbi protiv pranja novca
Kako je navedeno, u ovom najpovoljnijem izveštaju do sada za Srbiju, izvršena je procena usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira Republike Srbije sa međunarodnim standardima FATF-a.
ŽENA IZA REŠETAKA: Vršila pranje novca uslužno za druga lica, a za sebe zadržavala proviziju od 10 odsto
Sumnja se da je M. A. koristeći pasoš druge osobe, otvorila račun u inostranstvu, preko kojeg je, u dogovoru sa I. J. iz Beograda i S. H. vršila prenose novca za koji je znala da potiče iz kriminalne delatnosti, navodi MUP.
MUP: Uhapšena organizovana kriminalna grupa koja se sumnjiči da je nezakonito stekla preko 300 miliona dinara
Pripadnici MUP-a, SBPOK, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su sedam osoba koje se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe pranjem novca i prouzrokovanjem lažnog stečaja jednog privrednog društva u Beogradu nezakonito prisvojili više od 329,2 miliona dinara.
